0

آموزش روش‌های مبارزه با پولشویی

آموزش روش‌های مبارزه با پولشویی

درباره این دوره
درباره دوره: در دوره آموزشی روش‌های مبارزه با پول‌شویی با مفاهیمی همچون انواع جرایم منشأ، پول کثیف، پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و…آشنا می‌شویم ضمناً بر روی تاریخچه، مراحل و اهداف پول‌شویی بحث خواهد شد. همچنین به آثار و تبعات جرم پول‌شویی، تعارض منافع، ارزیابی ریسک مشتری و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اشاره خواهد شد. مبارزه با پولشویی: 1 – مقدمه 2 – آشنایی با پول کثیف و پولشویی 3 – تاریخچه، اهداف و مراحل پولشویی – بخش اول 4 – تاریخچه، اهداف و مراحل پولشویی – بخش دوم 5 – روش های پولشویی – بخش اول 6 – روش های پولشویی – بخش دوم 7 – روش های پولشویی – بخش سوم 8 – گونه شناسی عمومی و جرم انگاری پولشویی 9 – آثار و تبعات پولشویی 10 – سازمان ها و نهادهای بین المللی و داخلی متولی مبارزه با پولشویی 11 – قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 12 – تکالیف قانونی اشخاص مشمول – بخش اول 13 – تکالیف قانونی اشخاص مشمول – بخش دوم 14 – شناسایی مشتری 15 – ارزیابی ریسک مشتری 16 – تعارض منافع 17 – آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
سرفصل‌های دوره
مبارزه با پولشویی: 1 – مقدمه 2 – آشنایی با پول کثیف و پولشویی 3 – تاریخچه، اهداف و مراحل پولشویی – بخش اول 4 – تاریخچه، اهداف و مراحل پولشویی – بخش دوم 5 – روش های پولشویی – بخش اول 6 – روش های پولشویی – بخش دوم 7 – روش های پولشویی – بخش سوم 8 – گونه شناسی عمومی و جرم انگاری پولشویی 9 – آثار و تبعات پولشویی 10 – سازمان ها و نهادهای بین المللی و داخلی متولی مبارزه با پولشویی 11 – قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 12 – تکالیف قانونی اشخاص مشمول – بخش اول 13 – تکالیف قانونی اشخاص مشمول – بخش دوم 14 – شناسایی مشتری 15 – ارزیابی ریسک مشتری 16 – تعارض منافع 17 – آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
موسسه برگزارکننده
دوره آموزش وردپرس مکتب‌خونه

مکتب خونه

مدرس

محمد قماشچی

دوره‌های مشابه
درباره دوره: دوره ی مدیریت مالی شخصی، قطعا کاربردی ترین دوره در سراسر جهان در حوزه مالی و فایننس است که در کشورهای پیشرفته، عمدتا به صورت دوره ی اموزشی در دانشگاه های برتر، و به صورت درس عمومی در دوره کارشناسی به عموم دانشجویان در رشته های مختلف مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه و ... ارایه می گردد. مدیریت مالی شخصی شامل مجموعه‌ای از مفاهیم و اصول است که به کمک آن‌ها افراد می‌توانند هزینه‌های خود را بهبود دهند و به بهبود وضعیت مالی خود برسند.مدیریت مالی شخصی به مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت درآمد، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، بدهی‌ها و مسائل مالی دیگر فرد یا خانواده اش اشاره دارد. هدف آن بهبود وضعیت مالی، کاهش بدهی‌ها، افزایش پس‌اندازها، و دستیابی به اهداف مالی شخصی است. مدیریت مالی شخصی یک فرآیند جامع است که به افراد کمک می‌کند تا در زندگی خود اقتصادیاً موفق باشند و اهداف مالی خود را دست‌یابی کنند. این مفهوم علاوه بر اینکه به فرد اجازه می‌دهد از منابع مالی خود بهره‌وری بهتری ببرد، به وی کمک می‌کند تا زندگی مالی پایداری را بسازد.برخی اصول کلیدی مدیریت مالی شخصی عبارت‌اند از: 1. بودجه‌ریزی: این عملیات به معنای برنامه‌ریزی دقیق و متعادل برای درآمدها و هزینه‌ها است. با ایجاد بودجه‌ای منظم، شما می‌توانید مشخص کنید چقدر پول را برای هر بخش از زندگی‌تان اختصاص دهید و از کنترل بهتری بر درآمد و هزینه‌ها برخوردار شوید. 2. پس‌انداز و ذخیره‌پول: ایجاد پس‌اندازها و ذخیره‌پول برای ضروریات و اهداف آینده مهم است. این پول می‌تواند در مواقع اضطراری مانند بیماری یا از دست دادن شغل به شما کمک کند. 3. کاهش بدهی: مدیریت بدهی‌ها و پرداخت به موقع آن‌ها به کاهش هزینه‌های مالی کمک می‌کند و امتیاز اعتباری شما را حفظ می‌کند. 4. سرمایه‌گذاری: با توجه به اهداف مالی خود، سرمایه‌گذاری در مواردی مانند بازار سهام، ملک یا سایر انواع سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا دارایی‌هایتان را افزایش دهید. 5. بیمه‌گذاری: با خرید بیمه‌های مناسب، می‌توانید خود و دارایی‌هایتان را در برابر ریسک‌های مختلف مانند تصادفات، بیماری‌ها یا آسیب‌های طبیعی محافظت کنید. 6. برنامه‌ریزی بازنشستگی: ایجاد طرح‌های مالی برای دوران بازنشستگی از جمله اصول مهم مدیریت مالی شخصی است. تأمین منابع کافی برای زندگی راحت و بی‌نگرانی در این دوره مهم است. 7. آگاهی مالی: درک بهتر از مفاهیم مالی مانند مالیات، نرخ بهره، اقتصاد و سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایتان بگیرید. 8. مشاوره مالی: در موارد پیچیده‌تر، مشاوران مالی می‌توانند به شما راهنمایی کنند و به شما کمک کنند تا برنامه‌ریزی مناسبی برای مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایتان داشته باشید. در نهایت، مدیریت مالی شخصی به شما این امکان را می‌دهد که به طور بهتری کنترل بر زندگی مالی‌تان داشته باشید، از فرصت‌ها بهره‌وری کنید و درازمدت به اهداف مالی‌تان دست پیدا کنید.دوره مدیریت مالی شخصی، یک دوره ی کاملا کاربردی برای کلیه افراد جامعه است، شامل افرادی قصد فعالیت اقتصادی در جامعه دارند و یا صرفا قصد دارند بدانند فضای مالی چگونه به انها کمک می کند رفاه بالاتری به دست اورند و تصمیمات مهمتری اخذ کنند. همچنین، دوره مدیریت مالی شخصی، مناسب کارشناسان و فعالان کسب و کارهای اقتصادی و تجاری می باشد. مقدمه: 1 - مقدمه 2 - چرا باید مدیریت مالی یاد بگیریم؟ 3 - نحوه هدف‌گذاری هدف‌گذاری: 1 - هدفگذاری بودجه‌بندی: 1 - مقدمه 2 - بودجه بندی 3 - قسمت‌های بودجه بندی 4 - سایر نکات بودجه‌بندی - بخش اول 5 - سایر نکات بودجه‌بندی - بخش دوم 6 - سایر نکات بودجه‌بندی - بخش سوم ارزش زمانی پول: 1 - ارزش زمانی پول 2 - جریان نقدی پول 3 - هدفگذاری ارزش پول در آینده 4 - نرخ سود واقعی وام سرمایه‌گذاری: 1 - مقدمه 2 - لزوم سرمایه گذاری 3 - سرمایه‌گذاری بدون ریسک - بخش اول 4 - سرمایه‌گذاری بدون ریسک - بخش دوم 5 - سرمایه‌گذاری بدون ریسک - بخش سوم 6 - سرمایه‌گذاری ریسکی 7 - سرمایه‌گذاری در بورس 8 - سرمایه‌گذاری بر روی دلار 9 - سرمایه‌گذاری بر روی سکه 10 - سرمایه‌گذاری بر روی ملک - بخش اول 11 - سرمایه‌گذاری بر روی ملک - بخش دوم 12 - سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال 13 - سرمایه‌گذاری بر روی خودرو 14 - سرمایه‌گذاری خصوصی 15 - سرمایه‌گذاری گروهی مدیریت ریسک: 1 - مقدمه 2 - بیمه چیست؟ 3 - تاریخچه بیمه 4 - اصطلاحات مدیریت ریسک 5 - انواع بیمه 6 - انواع پوشش بیمه خودرو اعتبار: 1 - اعتبار 2 - انواع خرید اعتباری در ایران پس انداز: 1 - پس‌انداز پول 2 - کوییز نهایی 3 - پروژه نهایی
درباره دوره: در دنیای پویای امروز، سازمان‌ها برای موفقیت نیازمند اتخاذ رویکردی ساختاریافته و مبتنی بر داده در مدیریت استعداد خود هستند. دوره "مدیریت زنجیره تامین استعداد" به شما می‌آموزد که چگونه با استفاده از استراتژی‌های Buy ،Build ،Borrow و Bot به طور موثرتری زنجیره تامین استعداد خود را مدیریت کنید. در این دوره، با فرآیندی پنج مرحله‌ای برای تطبیق این استراتژی‌ها با نیازهای استعدادی کسب‌وکارتان، ایجاد پروفایل‌های جامع استعدادی و گزارش‌های داده‌های استعدادی، پیاده‌سازی فرآیند جمع‌آوری داده‌ها و تأیید و صحت‌سنجی دقت داده‌های حساس استعدادی آشنا خواهید شد. با شرکت در دوره مدیریت زنجیره تامین استعداد، می‌توانید به سازمان خود در ایجاد یک استراتژی استعدادی پایدار و مبتنی بر داده کمک کنید که به شما امکان می‌دهد استعدادهای برتر را جذب، توسعه و حفظ کنید. نیازهای تامین استعداد: 1 - ایجاد پروفایل های استعداد 2 - گزارش استعداد 3 - مطابقت دادن تامین استعداد با تقاضا استراتژی‌های تامین استعداد: 1 - استراتژی های تامین استعداد - بخش اول 2 - استراتژی‌های تامین استعداد - بخش دوم
درباره دوره: تصمیمات مالی خود را تحت تأثیر قرار دهید و یاد بگیرید چگونه عملکرد سودآوری واحد خود و سازمانتان را بهبود ببخشید. در این دوره، مبانی مالی و مفاهیم حسابداری را فرا خواهید گرفت تا رشد سازمان خود را پیش ببرید. با اتمام این دوره، شما دانش عمومی مالی و درک عمیقی از تأثیر تصمیمات خود خارج از حوزه عملکردی خود به دست خواهید آورد. محتوای این دوره شامل جنبه‌های منتخب مالی از دیدگاه یک متخصص غیرمالی است. موضوعات خاص شامل: تحلیل مالی، برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و بودجه‌بندی، جریان نقدی و تأمین مالی استراتژیک می‌باشد. این کلاس تعاملی خواهد بود و نیاز به مشارکت فعال شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های مرتبط با مالی دارد. مبانی مالی و حسابداری: 1 - مقدمه 2 - اصول پایه حسابداری 3 - مروری بر اصول مالی 4 - چهار صورت مالی 5 - عملکرد حسابداری هزینه‌یابی: 1 - روش‌های هزینه‌یابی 2 - تخصیص هزینه 3 - تحلیل نقطه سر به سر 4 - قیمت‌گذاری نسبت‌های مالی: 1 - نسبت‌های نقدینگی 2 - نسبت‌های دارایی، سودآوری و بدهی 3 - هرم دوپونت 4 - درآمد و سود تقسیمی ارزش‌گذاری: 1 - روش‌های بازار 2 - روش‌های ارزش‌گذاری 3 - ارزش خالص فعلی (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) 4 - خلاصه دوره
نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *