درباره دوره:
در دوره آموزشی روشهای مبارزه با پولشویی با مفاهیمی همچون انواع جرایم منشأ، پول کثیف، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و…آشنا میشویم ضمناً بر روی تاریخچه، مراحل و اهداف پولشویی بحث خواهد شد. همچنین به آثار و تبعات جرم پولشویی، تعارض منافع، ارزیابی ریسک مشتری و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اشاره خواهد شد.
مبارزه با پولشویی:
1 – مقدمه
2 – آشنایی با پول کثیف و پولشویی
3 – تاریخچه، اهداف و مراحل پولشویی – بخش اول
4 – تاریخچه، اهداف و مراحل پولشویی – بخش دوم
5 – روش های پولشویی – بخش اول
6 – روش های پولشویی – بخش دوم
7 – روش های پولشویی – بخش سوم
8 – گونه شناسی عمومی و جرم انگاری پولشویی
9 – آثار و تبعات پولشویی
10 – سازمان ها و نهادهای بین المللی و داخلی متولی مبارزه با پولشویی
11 – قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
12 – تکالیف قانونی اشخاص مشمول – بخش اول
13 – تکالیف قانونی اشخاص مشمول – بخش دوم
14 – شناسایی مشتری
15 – ارزیابی ریسک مشتری
16 – تعارض منافع
17 – آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک