درباره دوره:
آیا به دنبال ارتقای حرفهای خود هستید؟ نگران نباشید! به دنیای ISO 20022، آینده پرداختها و پیامرسانی مالی، خوش آمدید.
صنعت پرداختها بهسرعت در حال تحول است و با ظهور فناوریهای نوین، نیاز به سیستم پیامرسانی پرداختی کارآمدتر و استانداردتر بیشتر شده است. در این میان، ISO 20022 بهعنوان یک استاندارد پیامرسانی جهانی برای تراکنشهای مالی مطرح شده است که برای سادهسازی و بهبود فرایند پرداخت طراحی شده است.
دوره جامع ما درباره استاندارد ISO 20022 در صنعت پرداختها، دانش و مهارتهای لازم را برای شما فراهم میکند تا با آخرین تحولات همراه شوید و در این زمینه رقابتی پیشرو باشید. این دوره از مبانی شروع کرده و دانش عمیق و بینشهای عملی را در مورد استاندارد ISO 20022 ارائه میدهد.
با ثبتنام در این دوره، فرصتهایی مانند آشنایی با مبانی استاندارد ISO 20022، درک مزایا و تأثیر آن بر صنعت پرداختها، کسب تجربه عملی در کار با پیامهای ISO 20022، و یادگیری مدیریت مجوزهای بدهی مستقیم و مدیریت استثنائات و تحقیقات در استاندارد ISO 20022 به دست خواهید آورد. همچنین، دوره شامل راهنمایی در موضوعات کلیدی مانند مقایسه اصطلاحات MT و ISO، ساختار پیامهای MX و استفاده از پیامهای pain، pacs و camt خواهد بود.
بهعلاوه، این دوره شما را برای گذراندن آزمون کارشناس تأیید شده SWIFT در زمینه ISO 20022 و CBPR+ مرحله اول آماده میکند. با اتمام این دوره، مهارت و اعتمادبهنفس لازم برای موفقیت در آزمون و تبدیلشدن به یک رهبر شناخته شده در زمینه پیامرسانی ISO 20022 و CBPR+ را به دست خواهید آورد. پس چرا منتظرید؟ اکنون ثبتنام کنید و به جمع جامعه روبهرشد متخصصان ISO 20022 بپیوندید!
سوئیفت ISO 20022:
1 – معرفی
2 – سوئیفت ISO 20022
3 – مزایای سوئیفت ISO 20022
4 – نحو و معناشناسی
قالب SWIFT MX:
1 – تعریف شمای XML (XSD) و زبان نشانهگذاری توسعهپذیر (XML)
2 – صفات عنصر XML و نمایش آن
3 – انواع عناصر پیام XML
4 – محدودیتهای عناصر پیام XML
5 – الگوهای پیام XML
6 – نمونه XML
7 – شناسایی وقوع و الزامی بودن عناصر XML
8 – ساختار پیام فرمت MX
9 – نام متمایز (DN)
زبانها و مجموعه کاراکترهای مورد استفاده در ISO 20022:
1 – زبانها و مجموعه کاراکترهای استفاده شده در ISO 20022
انواع کدهای ISO 20022:
1 – انواع کدهای ISO 20022
تفاوتهای بین ISO 20022 و MX:
1 – تفاوتهای بین ISO 20022 و MX
اعتبارسنجی سند XML:
1 – اعتبارسنجی XML | محدودیتها | قیود
2 – اعتبارسنجی گسترده | قوانین غیرمعتبر
راهنمای عملی و استفاده از ISO 20022 در بازار:
1 – دستورالعملهای عملی و استفاده بازار ISO 20022
2 – مثال
خدمات پیامرسانی سوئیفت:
1 – خدمات پیامرسانی SWIFT
مهاجرت سوئیفت RMA به استانداردهای ISO 20022:
1 – مهاجرت SWIFT RMA به استانداردهای ISO 20022
دوره همزیستی:
1 – دوره همزیستی
پلتفرم مدیریت تراکنش:
1 – پلتفرم مدیریت تراکنش
2 – TMP: مفهوم پیشپردازش
3 – TMP: میانجیگری کانال و فرمت
انتقال از MT به MX/ISO 20022:
1 – فرمتهای Swift MX
2 – پیامهای Pain، Pacs و Camt
3 – مثال ساختار پیام XML
4 – عناصر یک سیستم پرداخت
5 – مشکلات استاندارد پیام قدیمی (Fin MT)
6 – چه چیزی پیامهای ISO 20022 را از پیامهای MT متمایز میکند؟
7 – چه تغییرات دیگری برای انتقال به ISO 20022 لازم است؟
تعاریف پیام ISO 20022:
1 – 1تعاریف پیام ISO 20022 (قسمت 1)
2 – 2تعاریف پیام ISO 20022 (قسمت 2)
3 – 3تعاریف پیام ISO 20022 (قسمت 3)
4 – 4تعاریف پیام ISO 20022 (قسمت 4)
5 – 5تعاریف پیام ISO 20022 (قسمت 5)
6 – 6تعاریف پیام ISO 20022 (قسمت 6)
7 – 7تعاریف پیام ISO 20022 (قسمت 7)
8 – 8تعاریف پیام ISO 20022 (قسمت 8)
مقایسه اصطلاحات MT با ISO 20022 و نامگذاری استاندارد:
1 – مقایسه اصطلاحات MT با ISO 20022
2 – اصطلاحات اضافی برای ISO 20022
3 – نامگذاری استاندارد پیامهای MX
ساختار پیام MX و سرآیندهای پیام:
1 – ساختار پیام MX و سرآیندهای پیام
2 – سرآیندهای پیام ISO 20022
3 – سرآیندهای تجاری
4 – ساختار سرآیند کاربرد تجاری
5 – نگاشت سرآیندها با MT
استفاده از مجموعه پیامهای PAIN، PACS و CAMT:
1 – استفاده از مجموعه پیامهای PAIN، PACS و CAMT
2 – مثال 1
3 – مثال 2
پیام PAIN.001:
1 – پیام PAIN.001
2 – سرآیند گروهی PAIN.001
3 – اطلاعات پرداخت PAIN.001
4 – اطلاعات نوع پرداخت PAIN.001
5 – اطلاعات تراکنش انتقال اعتبار PAIN.001
پیام PAIN.002 (گزارش وضعیت پرداخت از FI به FI):
1 – پیام PAIN.002 (گزارش وضعیت پرداخت از FI به FI)
پیام PACS.008 (انتقال اعتبار مشتری از FI به FI):
1 – پیام PACS.008 (انتقال اعتبار مشتری از FI به FI)
2 – Pacs.008 در روش پرداخت سریالی
3 – Pacs.008 در روش پرداخت پوششی
4 – عنصر روش تسویه “PACS.008”
5 – عنصر روش تسویه در پرداخت سریالی
6 – عنصر روش تسویه در پرداخت پوششی
7 – عناصر اطلاعات تراکنش انتقال اعتبار
8 – عناصر شناسایی پرداخت (PACS.008)
9 – عناصر اطلاعات نوع پرداخت
10 – عنصر مربوط به ارز و مبلغ (PACS.008)
11 – عنصر مربوط به هزینهها (PACS.008)
انتقال اعتبار موسسه مالی (Pacs.009):
1 – انتقال اعتبار موسسه مالی (Pacs.009)
2 – جریان پیام اصلی Pacs.009
3 – جریان پیام اصلی و مشورتی PACS.009
گزارش وضعیت پرداخت از FI به FI (PACS.002):
1 – گزارش وضعیت پرداخت از FI به FI (PACS.002)
درخواست تسویه چندجانبه (PACS.029):
1 – درخواست تسویه چندجانبه (PACS.029)
بازگشت پرداخت (PACS.004):
1 – بازگشت پرداخت (PACS.004)
انتقال اعتبار داخلی:
1 – 1انتقال اعتبار داخلی (سناریوی 1 تراکنش موفق)
2 – 2انتقال اعتبار داخلی (سناریوی 2 تراکنش موفق)
3 – 3انتقال اعتبار داخلی (سناریوی 3 تراکنش برگشتی)
4 – 4انتقال اعتبار داخلی (سناریوی 4 درخواست لغو)
5 – 5انتقال اعتبار داخلی (سناریوی 5 درخواست بازپرداخت تراکنش)
تراکنشهای فرامرزی:
1 – تراکنشهای فرامرزی
2 – جریان پیام برای پرداختهای سریالی
3 – جریان پیام برای پرداختهای پوششی
نمونههای پرداخت با استفاده از SWIFT MX/ISO 20022:
1 – نمونههای پرداخت با استفاده از SWIFT MX/ISO 20022
2 – 1ساختار PAIN.001 ایجاد شده توسط شرکت ABC
3 – 2ساختار PAIN.002 دریافت شده توسط شرکت ABC
4 – 3ساختار “PACS.008” ایجاد شده توسط جیپی مورگان برای تراکنش اول (فاکتور 1)
5 – 4ساختار “PACS.002” ایجاد شده توسط بارکلیز لندن
6 – 1ساختار پیام پوششی PACS.009 ایجاد شده توسط جیپی مورگان
7 – 2ساختار پیام پوششی PACS.009 ایجاد شده توسط بانک میزوهو
8 – نمونهسازی از پرداخت فرامرزی سریالی
9 – 1ساختار PACS.008 ایجاد شده توسط بانک سلطنتی کانادا
10 – 2ساختار PACS.008 جیپی مورگان
11 – 3ساختار PACS.008 ایجاد شده توسط فدوایر
12 – 4ساختار PACS.008 ایجاد شده توسط سیتی بانک
استفاده از SWIFT GPI و تاییدیههای جهانی در ISO 20022:
1 – استفاده از SWIFT GPI و تاییدیههای جهانی در ISO 20022
پرداختهای داخلی از طریق سیستمهای پرداخت فوری:
1 – پرداختهای داخلی از طریق سیستمهای پرداخت فوری
2 – پرداختهای آنی (ایالات متحده آمریکا)
3 – مثال: تراکنش انتقال اعتبار از طریق RTP
4 – مثال: درخواست پرداخت از طریق RTP
5 – برخی نکات اضافی
6 – پلتفرم پرداخت جدید (استرالیا)
7 – رویکرد تسویه توزیع شده در NPP
8 – تراکنش با استفاده از NPP
پرداخت فوری SWIFT GPI:
1 – پرداخت فوری SWIFT GPI
2 – تراکنشها با استفاده از SWIFT GPI Instant
مدیریت مجوز بدهی مستقیم:
1 – مدیریت مجوز بدهی مستقیم
2 – نکات اضافی در مورد مدلهای بدهی مستقیم